Поисковый запрос: (<.>K=Легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 74
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Зимарин, В.
Честь имею! : [О проекте закона о противодействии отмыванию преступных доходов] / Зимарин В. // Закон. - 2001. - N6. - С.98-102
Кл.слова (ненормированные):
Легализация доходов -- Отмывание преступных доходов
Найти похожие
|
2.
|
Кузнецова, Н. Ф.
Семь лет Уголовному кодексу Российской Федерации / Н. Ф. Кузнецова // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 2003. - N 1. - С. 3-19
Кл.слова (ненормированные):
Уголовный кодекс -- правовые реформы -- экономические преступления -- экономическая преступность -- мошенничество -- хищение -- уголовное наказание -- уголовная ответственность -- легализация доходов
Аннотация: Семилетие действия УК РФ показало результативность и необходимость постоянного совершенствования с проведением экспертизы законопроектов.
Найти похожие
|
3.
|
Шорор, А.
Российская и международная уголовная политика: тенденции / А. Шорор // Закон. - 2003. - № 6. - С. 94-99
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- международное сотрудничество -- организованная преступность -- отмывание доходов -- транснациональная преступность
Найти похожие
|
4.
|
Куровская, Л.
Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174 (1) УК / Л. Куровская // Законность. - 2004. - N 3. - С. 43-44
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- экономические преступления -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- легализация доходов -- легализация преступных доходов
Аннотация: "Отмывание" преступных доходов как явление представляет собой, по мнению автора, любое деяние или совокупность деяний, которые направлены на сокрытие или представление в ложном свете их незаконного происхождения, чтобы выдать их за средства, полученные из легальных источников.
Найти похожие
|
5.
|
Васильев, А.
Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности / А. Васильев // Законность. - 2004. - N 9. - С. 2-5
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- легализация доходов -- преступная деятельность -- отмывание доходов
Аннотация: О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
6.
|
Журавлев, М. П.
Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика / М. П. Журавлев, Е. М. Журавлева // Журнал российского права. - 2004. - N 3. - С. 32-42
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- незаконные доходы -- легализация -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- судебная практика -- отмывание денег
Аннотация: О проблеме борьбы с легализацией незаконных доходов.
Доп.точки доступа:
Журавлева, Е. М.
Найти похожие
|
7.
|
Черников, Н. А.
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. 24-33
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Найти похожие
|
8.
|
Шохин, С. О.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 7-11
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Найти похожие
|
9.
|
Крусс, В. И.
Государственное противодействие противоправным доходам и конституционное правопользование / В. И. Крусс // Конституционное и муниципальное право. - 2005. - N 6. - С. 19-25
Кл.слова (ненормированные):
противоправные доходы -- отмывание денег -- отмывание доходов -- легализация доходов -- ответственность -- уголовная ответственность -- конституционное противодействие -- конституционная ответственность
Аннотация: Вопросы описания, классификации, содержательной характеристики форм и способов совершения операций по "отмыванию денег", а также средств и механизмов, призванных обеспечивать профилактику и противодействие им.
Найти похожие
|
10.
|
Рогачевский, Л. А.
Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты / Л. А. Рогачевский // Известия вузов. Правоведение. - 2005. - N 4. - С. 79-105
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- зарубежный опыт -- адвокатура -- адвокаты -- легализация доходов -- терроризм -- международный аспект -- правовой аспект -- внутригосударственный аспект -- отмывание доходов -- организованная преступность -- банки -- международное сотрудничество -- финансовые разведки -- противодействие -- международные конвенции
Аннотация: Сопоставление отечественного законодательства и законодательства об адвокатской деятельности с международно-правовыми документами о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Найти похожие
|
11.
|
Камынин, И.
Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ / И. Камынин // Законность. - 2005. - N 4. - С. 18-22
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- борьба с отмыванием денег -- финансовые меры по борьбе с отмыванием денег -- борьба с финансированием терроризма -- международное сотрудничество -- преступные доходы
Аннотация: Рекомендации ФАТФ направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. РФ стала членом ФАТФ в 2002 г.
Доп.точки доступа:
ФАТФ; Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
Найти похожие
|
12.
|
Бондарь, Е. А.
Уголовно-правовая характеристика мошенничества и связанных с ним преступлений в сфере финансовой деятельности / Бондарь Е. А. // Финансовое право. - 2005. - N 11. - С. 21-31
Кл.слова (ненормированные):
мошенничество -- финансовые преступления -- финансовая деятельность -- имущество -- налоги -- налоговые декларации -- хищения -- обман -- использование служебного положения -- судебная практика -- легализация денежных средств -- легализация доходов
Аннотация: Проанализированы объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона мошенничества и связанных с ним преступлений в финансовой сфере. Выявлены особенности квалификации данных преступлений, проведено отграничение от смежных деяний. Приведены примеры из судебной практики.
Найти похожие
|
13.
|
Иванов, Э. А.
Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Э. А. Иванов // Государство и право. - 2005. - N 2. - С. 44-49
Кл.слова (ненормированные):
правовые нормы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- отмывание денег -- преступления -- международное уголовное право -- борьба с преступностью
Аннотация: В статье рассмотрены принципы, лежащие в основе системы международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
14.
|
Аграновский, А. В.
Об обязанности адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. / А. В. Аграновский // Право и экономика. - 2005. - N 4. - С. 69-70
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- адвокатская деятельность
Аннотация: Автор отмечает, что адвокатские образования обязаны принимать ряд мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Адвокаты обязаны передавать информацию о противоправных действиях в соответствующие контрольные органы, они несут ответственность за сокрытие такой информации.
Найти похожие
|
15.
|
Дракина, М. Н.
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Дракина М. Н. // Банковское право. - 2005. - N 5. - С. 23-29
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- банки -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- преступные доходы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- криминальные доходы -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- внутренний контроль -- законы
Аннотация: Рассматриваются специальные полномочия и обязанности, предоставленные российским законодательством кредитным организациям, в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Найти похожие
|
16.
|
Васильев, А.
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / Васильев А. // Банковское право. - 2005. - N 2. - С. 28-31
Кл.слова (ненормированные):
банки -- преступная деятельность -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- ответственность банков -- нарушения законодательства -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- идентификация клиентов -- клиенты банков -- законы
Аннотация: Рассмотрена ответственность банков за непроведение мероприятий по противодействию легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма. Определены принципы проведения банком идентификации клиентов - физических и юридических лиц, изложены правила выявления сделок, не соответствующих учредительным документам клиентов.
Найти похожие
|
17.
|
Запольский, С. В.
Оздоровление денежного обращения как условие совершенствования финансового механизма / Запольский С. В. // Финансовое право. - 2005. - N 8. - С. 7-10
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- законы -- отмывание доходов
Аннотация: Рассматриваются недостатки российского законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Найти похожие
|
18.
|
Журбин, Р. В.
Деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию легализации преступных доходов / Роман Владимирович Журбин // Закон. - 2006. - N 6. - С. 74-81
Кл.слова (ненормированные):
российское законодательство -- преступления -- экономические преступления -- доходы -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- правоохранительные органы -- расследование преступлений -- противодействие легализации -- противодействие отмыванию -- статистика -- статистические данные -- выявление преступлений
Аннотация: Система противодействия легализации преступных доходов в РФ.
Найти похожие
|
19.
|
Гогин, А. А.
Роль банков в противодействии преступной деятельности / Гогин А. А. // Банковское право. - 2006. - N 3. - С. 51-53
Кл.слова (ненормированные):
банки -- противодействие преступной деятельности -- преступность -- законы -- денежные средства -- финансирование терроризма -- легализация доходов -- отмывание денег -- коммерческие банки -- финансовые правонарушения
Аннотация: Проанализированы отдельные положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающиеся коммерческих банков. Определены обязанности коммерческих банков в сфере внутреннего контроля по выявлению операций с денежными средствами, полученными преступным путем. Изложен перечень таких операций и правила их фиксирования банками.
Найти похожие
|
20.
|
Конюхова, Т. В.
Правовое обеспечение финансового контроля в Российской Федерации / Т. В. Конюхова, М. А. Гармаева, А. В. Горева // Право и экономика. - 2006. - N 5. - С. 28-38
Кл.слова (ненормированные):
бюджетный контроль -- налоговый контроль -- финансовый контроль -- бюджетная реформа -- доходы -- легализация доходов -- финансирование терроризма -- пенсионное страхование
Аннотация: О бюджетном контроле, налоговом контроле, об особенностях финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Доп.точки доступа:
Гармаева, М. А.; Горева, А. В.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный