Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Основная библиотечная БД (3)

Труды учёных ПГНИУ (8)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Легализация доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 74
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-40 41-60 61-74

Кравец, Ю. П.
Противодействие коррупции и легализации полученных доходов / Кравец Ю.П. // Коррупция в органах государственной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество: Сб. статей. - Н.Новгород, 2001. - С. 338-345
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- легализация доходов

Найти похожие

Кунев, Д. А.
Возможна ли совокупность неуплаты налогов и отмывания денег [Текст] / Д. А. Кунев // Уголовный процесс. - 2023. - № 11. - С. 8
Кл.слова (ненормированные):
имущество -- легализация доходов -- налоговые преступления -- неуплата налогов -- отмывание денег -- уголовные дела -- уклонения от уплаты налогов
Аннотация: Автор статьи рассматривает могут ли налоговые преступления быть предикатными по отношению к отмыванию денег.

Найти похожие

    Мирошниченко, М. Н.
    Проблемные вопросы представительства и защиты интересов органов прокуратуры в судах / М. Н. Мирошниченко // Арбитражный и гражданский процесс. - 2022. - № 5. - С. 49-54
Рубрики:

Кл.слова (ненормированные):
акты прокурорского реагирования -- защита интересов прокуратуры -- легализация доходов -- представительство в судах -- прокуроры
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы деятельности органов прокуратуры по представительству и защите ее интересов в судах, в том числе связанные с применением актов прокурорского реагирования при проведении прокурорских проверок, участии в делах в сфере легализации доходов, полученных преступным путем. Автор приходит к выводу о необходимости внесения изменений в действующее законодательство.

Найти похожие

Завьялов, М. М.
Финансовый мониторинг ЕРСМ-контрактов крупнейших налогоплательщиков в нефтегазовой отрасли [Текст] / М. М. Завьялов // Финансовое право. - 2022. - № 4. - С. 41-44
Кл.слова (ненормированные):
финансы -- финансовый мониторинг -- ЕРСМ-контракты -- экономическая безопасность -- легализация доходов -- отмывание доходов -- энергетический комплекс -- налогоплательщики нефтегазовой отрасли -- контракты
Аннотация: В научном исследовании реализован комплексный анализ факторов легализации (отмывания) доходов и функциональных условий коррупционных проявлений на основе отечественного и зарубежного опыта. Актуальность исследования обусловлена определением текущих рисков возникновения легализации (отмывания) доходов в ходе реализации энергетических проектов, с учетом реализации контрактов полного жизненного цикла посредством правовой конструкции системы EPCM-контракта (Engineering, Procurement, Construction, Management). Особое внимание уделяется концептуальным проблемам реализации финансового мониторинга, методологии и правовым возможностям их нивелирования посредством совершенствования процессов мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов при выполнении EPCM-контрактов, реализуемых крупнейшими налогоплательщиками в нефтегазовой отрасли, с целью обеспечения целей устойчивого развития.

Найти похожие

Тисен, О. Н.
Особенности доказывания легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с использованием криптовалют [Текст] / О. Н. Тисен // Уголовное право. - 2022. - № 5. - С. 60-71
Кл.слова (ненормированные):
доказывание вины -- криптовалюта -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- наркодоходы -- наркотические средства -- наркоторговцы -- незаконный оборот наркотических средств -- психотропные вещества -- сбыт наркотических средств -- судебная практика -- уголовная ответственность -- цифровая валюта
Аннотация: Рассматриваются сложные вопросы доказывания вины в легализации доходов в виде криптовалюты, полученной при совершении преступления, предусмотренного статьей 228. 1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" Уголовного кодекса РФ.

Найти похожие

Абдулазизов, М. К.
К вопросу о юридической квалификации транснациональной организованной преступности в сфере отмывания денежных средств [Текст] / М. К. Абдулазизов = On the legal qualification of transnational organized crime in the money laundering sphere // Российский судья. - 2022. - № 9. - С. 33-37
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- легализация доходов -- организованная преступность -- организованные преступные сообщества -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов, полученных преступным путем -- противодействие организованной преступности -- транснациональная организованная преступность -- финансирование терроризма
Аннотация: Преступления транснационального организованного характера в сфере отмывания денежных средств не являются точечными и случайными, поскольку механизм их совершения представляет собой логическую схему последовательного совершения и покушения на совершение серии разнонаправленных и многоцелевых преступлений. Уголовно-правовой признак транснациональности организованных преступных сообществ необходимо учитывать при юридической квалификации организации запрещенной в Российской Федерации деятельности в качестве отягчающего уголовную ответственность.

Найти похожие

Мирошниченко, М. Н.
Защита прокурорами в судебном порядке интересов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / М. Н. Мирошниченко // Законность. - 2021. - № 9. - C. С. 14-18
Кл.слова (ненормированные):
прокуроры -- прокурорский надзор -- защита в судебном порядке -- суды -- иски -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию доходов -- доходы; полученные преступным путем -- процессуальное законодательство
Аннотация: Практика работы прокуроров по участию в рассмотрении дел при наличии признаков недобросовестного поведения участников процесса, чьи действия свидетельствуют о возможных нарушениях валютного, налогового, таможенного законодательства, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем. Необходимость внесения изменений в процессуальное законодательство в этой сфере.

Найти похожие

Костюк, М. Ф.
Банковские риски и их правовые последствия [Текст] / М. Ф. Костюк, авт. М. В. Кошелева // Российский следователь. - 2017. - № 6. - С. 24-27
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковские риски -- криминальные риски -- мошенничества -- легализация доходов -- незаконные доходы -- отмывание денег -- компьютерные преступления -- банковский контроль -- банковская ответственность
Аннотация: Анализ понятия, признаков, видов и особенностей рисков в банковской сфере, их виды и последствия.

Доп.точки доступа:
Кошелева, М. В.; Российский экономический университет им. Г. В. ПлехановаЮридическое бюро BGMP (Москва)

Найти похожие

Российская Федерация. Генеральная прокуратура.
Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма [Текст] : приказ от 8 февраля 2017 г., № 87 // Законность. - 2017. - № 4. - С. 73-75
Кл.слова (ненормированные):
официальные материалы -- приказы -- прокурорский надзор -- исполнение законов -- противодействие легализации доходов -- легализация доходов -- доходы; полученные преступным путем -- финансирование экстремистской деятельности -- экстремистская деятельность -- финансирование терроризма -- терроризм

Найти похожие

10.

Токманцев, Д. В.
Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений [Текст] / Д. В. Токманцев // Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 68-74
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- наркопреступность -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика
Аннотация: В статье анализируется сложившаяся в правоприменительной практике подходы к квалификации операций с денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств.

Доп.точки доступа:
Сибирский юридический институт ФСКН России

Найти похожие

11.

Кукушкин, В. М.
Круглый стол "Актуальные вопросы правового регулирования финансового контроля в банковской системе России" [Текст] / рец. В. М. Кукушкин // Российский юридический журнал. - 2015. - № 3 (май-июнь). - С. 213-218
Кл.слова (ненормированные):
американское законодательство -- банковская система -- валютные операции -- легализация доходов -- налоговое законодательство -- отмывание денежных средств -- правовое регулирование -- российское законодательство -- фальсификация финансовой отчетности -- финансовый контроль
Аннотация: Обзор круглого стола "Актуальные вопросы правового регулирования финансового контроля в банковской системе России", прошедшего в УрГЮУ 20 ноября 2014 года. На заседании были рассмотрены наиболее интересные вопросы теории и практики правового регулирования финансового контроля, осуществляемого в банковской системе РФ, в том числе последние изменения, внесенные в законодательство РФ о финансовом контроле; практика применения российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; закон США "Foreign Account Tax Compliance Act" и его влияние на правовую систему России.

Доп.точки доступа:
УрГЮУ (Екатеринбург)

Найти похожие

12.

Ляскало, А. Н.
Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и легализации преступных доходов [Текст] / А. Н. Ляскало // Законодательство. - 2014. - № 3. - С. 51-57
Кл.слова (ненормированные):
предикатные преступления -- преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- квалификация преступлений -- уголовно-правовая оценка
Аннотация: Легализация (отмывание) преступно приобретенных денежных средств и иного имущества является логическим продолжением первичного (предикатного) преступления. Уголовно-правовые нормы о преступлении и о последующей легализации полученных в результате этого деяния доходов имеют непересекающиеся пределы действия. Автор рассматривает спорные вопросы квалификации, обусловленные особенностями взаимосвязи легализации (отмывания) преступных доходов с предикатными преступными деяниями.

Доп.точки доступа:
Сколково, фонд

Найти похожие

13.

Михайлов, В.
Сам себе начальник [Текст] / В. Михайлов // Социальная защита. - 2012. - № 1 (235) ; № 1 (178). - С. 10-13
Кл.слова (ненормированные):
фриланс -- фрилансеры -- больничные листы -- конкуренция -- самодисциплина -- оплата работы -- самозанятость -- легализация доходов -- удаленная работа -- ненормированный рабочий день
Аннотация: О работе в режиме фриланса.

Найти похожие

14.

Стиеранка, Й.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым Законом / Й. Стиеранка // Государство и право. - 2012. - № 12. - С. 69-80
Кл.слова (ненормированные):
Фиктивный банк -- Подозрительная операция -- Конечный выгодоприобретатель -- Операция (сделка) -- Легализация доходов

Найти похожие

15.

Харук, А. Л.
Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием оффшорных зон [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. 28-31
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- оффшорные зоны -- оффшорные компании -- международный бизнес -- контроль в оффшорных зонах -- резидентность -- нерезидентность
Аннотация: Факторы, помогающие использовать оффшорные зоны для преступлений в области легализации преступных доходов. Английская законодательная система в оффшорных зонах. Конфиденциальность в отдельных оффшорных зонах. Методы, используемые для легализации денежных средств с помощью оффшора.

Найти похожие

16.

Алексеева, Д. Г.
Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Алексеева // Банковское право. - 2011. - N 3. - С. 28-32
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- банки -- репутация банков -- деловая репутация банков -- кредитные организации -- терроризм
Аннотация: В статье подчеркивается, что неспособность банка эффективно противостоять преступной деятельности в данном направлении приводит к потере его деловой репутации, снижению объемов банковских операций, недополучению доходов, и, как следствие, неспособности банка отвечать по своим обязательствам.

Найти похожие

17.

Жубрин, Р. В.
Повышение эффективности уголовно-правовых средств борьбы с легализацией преступных доходов в России [Текст] / Р. В. Жубрин // Закон. - 2011. - N 9. - С. 80-85
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- криминальные инвестиции -- уголовное законодательство -- правоприменение -- квалификация преступлений -- права предпринимателей
Аннотация: Неверное применение статей 174 и 174. 1 Уголовного кодекса РФ: анализ ошибок квалификации составов преступлений и причин их распространенности. Рекомендации автора по совершенствованию применения уголовно-правовых мер противодействия легализации преступных доходов.

Найти похожие

18.

Гузнов, А. Г.
Административная ответственность за нарушение кредитными организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблематичные новеллы [Текст] / А. Г. Гузнов // Законодательство. - 2011. - N 7. - C. С. 30-43
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- федеральные законы -- изменения в законодательстве -- административные правонарушения -- банки -- субъекты правонарушений
Аннотация: Изменения Кодекса РФ об административных правонарушениях и Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившие в силу 24 января 2011 г., невелики по объему. Но по сути они определяют совершенно новую модель отношений между органом банковского надзора России (Банком России) и кредитными организациями. В статье анализируются последствия - и положительные, и отрицательные - этих изменений как для кредитных организаций, так и для организации банковского надзора в Российской Федерации.

Держатели документа:
ГПНТБ России

Найти похожие

19.

Марецкий, А. В.
Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Марецкий // Законность. - 2011. - N 7. - С. 37-39
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконные доходы -- уголовная ответственность -- прокурорский надзор
Аннотация: Актуальность борьбы с легализацией преступных доходов в Дальневосточном федеральном округе.

Найти похожие

20.

Жубрин, Р. В.
Надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов органами государственного контроля (надзора) [Текст] / Р. В. Жубрин // Законность. - 2011. - N 10. - С. 9-12
Кл.слова (ненормированные):
прокурорский надзор -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие преступлениям -- органы контроля
Аннотация: Роль прокурорского надзора как средства обеспечения законности в деятельности органов государственного контроля (надзора) по противодействию легализации преступных доходов. Организация и методы выявления прокурором нарушений закона при проведении проверок.

Найти похожие

1-20 21-40 41-60 61-74

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 07.07.2024
Число запросов	44715
Число посетителей	414
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)