Поисковый запрос: (<.>K=Легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 74
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Якимов, О.
Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины / Олег Якимов, Светлана Якимова // Уголовное право. - 2007. - N 1. - С. 63-67
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- преступные доходы -- судебная практика -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- отмывание преступных доходов
Аннотация: Для успешного противостояния транснациональным преступлениям сотрудники правоохранительных органов обоих государств должны не только знать положения действующего в них законодательства, но и учитывать складывающуюся в них судебную практику.
Доп.точки доступа:
Якимова, С.; Российская Федерация \верховный суд, пленум\Верховный Суд РФ \пленум\; Украина \верховный суд, пленум\; Верховный Суд Украины \пленум\
Найти похожие
|
2.
|
Шохин, С. О.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации / Шохин С. О. // Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 7-11
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- вывоз капитала -- отмывание денег -- незаконные финансовые операции -- легализация преступных доходов -- уголовная ответственность
Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.
Найти похожие
|
3.
|
Шорор, А.
Российская и международная уголовная политика: тенденции / А. Шорор // Закон. - 2003. - № 6. - С. 94-99
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- международное сотрудничество -- организованная преступность -- отмывание доходов -- транснациональная преступность
Найти похожие
|
4.
|
Черников, Н. А.
Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Черников Н. А. // Банковское право. - 2004. - N 2. - С. 24-33
Кл.слова (ненормированные):
банки -- полевые банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- клиенты -- изучение клиентов -- полевые учреждения -- юридические лица -- унитарные предприятия -- потребительские кооперативы -- общественные объединения -- физические лица -- специальные избирательные счета
Аннотация: Излагаются рекомендации по изучению в полевых учреждениях Банка России юридических и физических лиц при открытии и обслуживании банковских счетов. Рассматриваются правовые особенности создания отдельных видов юридических лиц и оформления их учредительных документов.
Найти похожие
|
5.
|
Харук, А. Л.
Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем : (ретроспективный анализ) / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 34-38
Кл.слова (ненормированные):
уголовное законодательство -- легализация доходов -- ответственность за легализацию доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием денег -- антилегализационное право -- преступная деятельность
Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия.
Найти похожие
|
6.
|
Харук, А. Л.
Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием оффшорных зон [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. 28-31
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- оффшорные зоны -- оффшорные компании -- международный бизнес -- контроль в оффшорных зонах -- резидентность -- нерезидентность
Аннотация: Факторы, помогающие использовать оффшорные зоны для преступлений в области легализации преступных доходов. Английская законодательная система в оффшорных зонах. Конфиденциальность в отдельных оффшорных зонах. Методы, используемые для легализации денежных средств с помощью оффшора.
Найти похожие
|
7.
|
Фуртат, Е. В.
Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности / Фуртат Е. В. // Российский следователь. - 2009. - N 16. - С. 20-22
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- незаконная предпринимательская деятельность -- безналичная форма счетов -- наличные денежные средства
Аннотация: Теоретические и практические вопросы содержания и применения специально-криминологических мер противодействия схемам легализации доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности. Формулируются основные направления таких мер в сфере предпринимательства.
Найти похожие
|
8.
|
Токманцев, Д. В.
Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений [Текст] / Д. В. Токманцев // Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 68-74
Кл.слова (ненормированные):
квалификация преступлений -- легализация денежных средств -- легализация доходов -- наркопреступность -- отмывание денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика
Аннотация: В статье анализируется сложившаяся в правоприменительной практике подходы к квалификации операций с денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств.
Доп.точки доступа:
Сибирский юридический институт ФСКН России
Найти похожие
|
9.
|
Тисен, О. Н.
Особенности доказывания легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с использованием криптовалют [Текст] / О. Н. Тисен // Уголовное право. - 2022. - № 5. - С. 60-71
Кл.слова (ненормированные):
доказывание вины -- криптовалюта -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- наркодоходы -- наркотические средства -- наркоторговцы -- незаконный оборот наркотических средств -- психотропные вещества -- сбыт наркотических средств -- судебная практика -- уголовная ответственность -- цифровая валюта
Аннотация: Рассматриваются сложные вопросы доказывания вины в легализации доходов в виде криптовалюты, полученной при совершении преступления, предусмотренного статьей 228. 1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" Уголовного кодекса РФ.
Найти похожие
|
10.
|
Стиеранка, Й.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым Законом / Й. Стиеранка // Государство и право. - 2012. - № 12. - С. 69-80
Кл.слова (ненормированные):
Фиктивный банк -- Подозрительная операция -- Конечный выгодоприобретатель -- Операция (сделка) -- Легализация доходов
Найти похожие
|
11.
|
Ситникова, А.
Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Александра Ситникова // Уголовное право. - 2006. - N 4. - С. 56-59
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- денежные средства -- незаконные доходы
Аннотация: Легализация незаконных доходов может осуществляться за счет совершения действий, закрепленных в диспозициях ст. 174 УК РФ.
Найти похожие
|
12.
|
Саттарова, Н. А.
Банковский счет : открытие и закрытие по новым правилам / Н. А. Саттарова // Право и экономика. - 2007. - N 1. - С. 57-61
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- банковские операции -- легализация доходов -- лицензии -- счета по вкладам -- депозиты
Аннотация: Осуществление банковских операций.
Найти похожие
|
13.
|
Сальникова, О. В.
Правовые аспекты финансового мониторинга в Российской Федерации / Сальникова О. В. // Норма. Закон. Законодательство. Право: тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Пермь, апр. 2005) / Перм. ун-т. - 2006. - Ч. 2. - С. 30-32
Кл.слова (ненормированные):
правоведение -- финансовое право -- кредитно-финансовый рынок -- легализация доходов -- финансовый мониторинг
Найти похожие
|
14.
|
Рыхлов, О. А.
Оптимизации диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О. А. Рыхлов // Российский следователь. - 2006. - N 10. - С. 23-25
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- отмывание имущества -- легализация доходов -- экономические преступления
Аннотация: Предложения по внесению изменений в ст. 174 УК РФ. Установление административной ответственности за отмывание имущества, стоимость которого не превышает 250 тысяч рублей.
Найти похожие
|
15.
|
Рудая, Т. Ю.
Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Рудая Т. Ю. // Российский следователь. - 2009. - N 2. - С. 14-17
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовые операции -- незаконные доходы -- криминальные доходы
Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации.
Найти похожие
|
16.
|
Российская Федерация. Генеральная прокуратура.
Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма [Текст] : приказ от 8 февраля 2017 г., № 87 // Законность. - 2017. - № 4. - С. 73-75
Кл.слова (ненормированные):
официальные материалы -- приказы -- прокурорский надзор -- исполнение законов -- противодействие легализации доходов -- легализация доходов -- доходы; полученные преступным путем -- финансирование экстремистской деятельности -- экстремистская деятельность -- финансирование терроризма -- терроризм
Найти похожие
|
17.
|
Рогачевский, Л. А.
Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты / Л. А. Рогачевский // Известия вузов. Правоведение. - 2005. - N 4. - С. 79-105
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- зарубежный опыт -- адвокатура -- адвокаты -- легализация доходов -- терроризм -- международный аспект -- правовой аспект -- внутригосударственный аспект -- отмывание доходов -- организованная преступность -- банки -- международное сотрудничество -- финансовые разведки -- противодействие -- международные конвенции
Аннотация: Сопоставление отечественного законодательства и законодательства об адвокатской деятельности с международно-правовыми документами о противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Найти похожие
|
18.
|
Прошунин, М. М.
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
Найти похожие
|
19.
|
Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
Найти похожие
|
20.
|
Прошунин, М. М.
Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 8. - С. 18-22
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный