Поисковый запрос: (<.>K=Легализация доходов<.>) |
Общее количество найденных документов : 74
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1.
| Якимов О. Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины/Олег Якимов, Светлана Якимова // Уголовное право, 2007,N N 1.-С.63-67
|
2.
| Шохин С. О. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации/Шохин С. О. // Банковское право, 2004,N N 3.-С.7-11
|
3.
| Шорор А. Российская и международная уголовная политика: тенденции/А. Шорор // Закон, 2003. т.№ 6.-С.94-99
|
4.
| Черников Н. А. Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"/Черников Н. А. // Банковское право, 2004,N N 2.-С.24-33
|
5.
| Харук А. Л. Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем/А. Л. Харук // Российский следователь, 2010,N N 22.-С.С. 34-38
|
6.
| Харук А. Л. Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием оффшорных зон/А. Л. Харук // Российский следователь, 2011,N N 2.-С.С. 28-31
|
7.
| Фуртат Е. В. Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности/Фуртат Е. В. // Российский следователь, 2009,N N 16.-С.20-22
|
8.
| Токманцев Д. В. Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений/Д. В. Токманцев // Уголовное право, 2015,N № 4.-С.68-74
|
9.
| Тисен О. Н. Особенности доказывания легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с использованием криптовалют/Ольга Николаевна Тисен // Уголовное право, 2022,N № 5.-С.С. 60-71
|
10.
| Стиеранка Й. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым Законом/Й. Стиеранка // Государство и право, 2012. т.№ 12.-С.69-80
|
11.
| Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем/Александра Ситникова // Уголовное право, 2006,N N 4.-С.56-59
|
12.
| Саттарова Н. А. Банковский счет/Н. А. Саттарова // Право и экономика, 2007,N N 1.-С.57-61
|
13.
| Сальникова О. В. Правовые аспекты финансового мониторинга в Российской Федерации/Сальникова О. В. // Норма. Закон. Законодательство. Право: тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. (Пермь, апр. 2005) / Перм. ун-т, 2006. т.Ч. 2. - С. 30-32
|
14.
| Рыхлов О. А. Оптимизации диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем/О. А. Рыхлов // Российский следователь, 2006,N N 10.-С.23-25
|
15.
| Рудая Т. Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем/Рудая Т. Ю. // Российский следователь, 2009,N N 2.-С.14-17
|
16.
| Российская Федерация. Генеральная прокуратура. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма/Российская Федерация, Генеральная прокуратура // Законность, 2017,N № 4.-С. 73-75
|
17.
| Рогачевский Л. А. Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты/Л. А. Рогачевский // Известия вузов. Правоведение, 2005,N N 4.-С.79-105
|
18.
| Прошунин М. М. Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009. т.N 9.-С.18-23
|
19.
| Прошунин М. М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009. т.N 11.-С.26-30
|
20.
| Прошунин М. М. Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России/М. М. Прошунин // Финансовое право, 2009. т.N 8.-С.18-22
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный