Поисковый запрос: (<.>K=ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ<.>) |
Общее количество найденных документов : 84
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Печегин Д. А.,
Заглавие : Чеки как предмет контрабанды денежных инструментов
/ Д. А. Печегин
Серия: Уголовное право
Место публикации : Российский следователь. - 2024. - № 2. - С. С. 48-53
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): национальные интересы--национальные валюты--валютная политика--валютно-финансовая сфера--валютный контроль--движение капитала--валютное регулирование--внешнеторговые операции--договорные отношения--общественные отношения--контрабанда--ущерб от контрабанды--денежные средства--денежные инструменты--финансовые преступления--дорожные чеки--банковские чеки--контрабанда финансов
Аннотация: Рассматриваются дорожные чеки и чеки (банковские чеки) как предмет контрабанды денежных инструментов. Российская Федерация является участником Таможенного союза, деятельность которого направлена на более эффективную реализацию общих выгод и национальных интересов его членов. В контексте указанного союза между участниками создаются условия для углубления экономической интеграции, развития сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечения свободного движения товаров, услуг и капитала, повышения роли национальных валют во внешнеторговых операциях и проведения согласованной валютной политики. В рамках установленных договорных отношений соблюдение требований валютного контроля и валютного регулирования способствует выработке эффективных способов воздействия на общественные отношения, складывающиеся по поводу движения капитала. Данные статистики подтверждают устойчивость высоких показателей сумм ущерба от контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов. Причины таких показателей усматриваются в проблемах, возникающих при толковании отличительных признаков рассматриваемого преступления, прежде всего предмета.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Гогин А. А.
Заглавие : Характеристика правонарушений в области валютного законодательства Российской Федерации
Серия: Финансово-правовая ответственность
Место публикации : Финансовое право. - 2005. - N 3. - С. 11-16
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное законодательство--правонарушения--валюта--иностранная валюта--валютные правонарушения--валютное регулирование--валютный контроль--резиденты--нерезиденты--валютные отношения--валютная выручка
Аннотация: Рассматриваются понятия "резидент", "нерезидент", "валютное правонарушение". Анализируется роль валютного контроля по выявлению фактов противоправных деяний в сфере валютных отношений.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батяева А. Р., Матушкин А. В., Прошунин М. М.
Заглавие : Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы
Серия: Статьи, подготовленные кафедрой финансового права государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия правосудия"
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское регулирование--валютное регулирование--валютный контроль--вывоз капитала--денежные потоки--денежные средства--легализация доходов--мировой финансовый кризис--отмывание доходов--преступные доходы--противодействие легализации доходов--финансирование терроризма--финансовые отношения--финансовый контроль--финансовый мониторинг
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Новикова И. П.
Заглавие : Финансово-правовой статус органов валютного регулирования и валютного контроля
Место публикации : Государство и право. - 2009. - № 10.С.96-100
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное регулирование--валютный контроль--финансовый контроль
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Казакбиева Л. Т.
Заглавие : Финансово-правовой статус Банка России как органа валютного регулирования
Серия: Банковское право
Место публикации : Финансовое право. - 2004. - N 3. - С. 55-59
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное регулирование--банки--коммерческие банки--валютное законодательство--валютные рынки--валютный контроль--валютные операции--валютные интервенции--лицензии--законы
Аннотация: Выявлены негативные аспекты, оказывающие влияние на валютную политику государства и ее правовое оформление. Рассмотрена деятельность Центрального Банка России, связанная с регулированием валютных операций юридических и физических лиц, лицензированием валютной деятельности, осуществлением валютного контроля.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Смоляков П.
Заглавие : Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
Серия: Актуальная проблема
Место публикации : Законность. - 2007. - N 2. - С. 49-51
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): иностранная валюта--валютное регулирование--невозвращение валюты--уголовная ответственность--зарубежные счета--валютный контроль--внешняя торговля
Аннотация: После отмены государственной монополии на внешнюю торговлю значительная часть валюты перестала возвращаться в Россию, оседая на зарубежных банковских счетах отдельных лиц.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ерпылева Н. Ю.
Заглавие : Структурный механизм валютного регулирования в Российской Федерации (правовые основы)
Серия: Валютные отношения
Место публикации : Банковское право. - 2006. - N 2. - С. 46-50
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное регулирование--валютный контроль--валютное законодательство--валютные отношения--резиденты--нерезиденты--иностранные граждане--валюта--законы--банки
Аннотация: Подробно рассмотрены три элемента механизма валютного регулирования в России: валютное законодательство, валютные отношения и формы регулятивного воздействия валютного законодательства на валютные отношения.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Вашкович Н. Ю.
Заглавие : Становление законодательства о валютном регулировании и валютном контроле в России
Серия: История гражданского права
Место публикации : История государства и права. - 2005. - N 2. - С. 41-43
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное регулирование--валютное право--валютный контроль--валютное законодательство
Аннотация: Правовое регулирование валютных операций означает осуществление государством при помощи правовых средств нормативно-организационного воздействия на валютные отношения с целью их упорядочения, охраны и развития. В статье представлены этапы становления и развития валютного законодательства в России с 1917 по 2003 годы.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Егоркин С. Н., Зыкова К. В.,
Заглавие : Спорные вопросы приобретения и утраты статуса валютного нерезидента
/ С. Н. Егоркин, К. В. Зыкова
Серия: Теория и практика
Место публикации : Закон. - 2016. - № 11. - С. 143-152
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное законодательство--валютное регулирование--валютный контроль--валютные нерезиденты--статус нерезидента--утрата статуса нерезидента--непрерывное пребывание--место постоянного проживания--срок постоянного проживания--проживание в иностранном государстве
Аннотация: Исследуются спорные вопросы приобретения и утраты статуса нерезидента по действующему валютному законодательству. Критикуется правовая неопределенность в части определения понятия "валютный нерезидент" в результате изменений законодательства. На основе анализа судебной практики и разъяснений органов исполнительной власти по вопросу утраты статуса валютного нерезидента авторы приходят к выводу о том, что кратковременный визит в Россию не может приводить к утрате статуса валютного нерезидента.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Список нормативных актов и иных документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля
Серия: Главная тема
Место публикации : Закон. - 2005. - N 4. - С. 68-72
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное регулирование--валютный контроль--кодексы--законы--федеральные законы--нормативные акты
Аннотация: Приведен список нормативных актов и других документов в сфере валютного регулирования и валютного контроля, среди которых - кодексы, законодательные акты, постановления Правительства РФ, акты Банка России и др.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Неверова Н. В.
Заглавие : Современное состояние и перспективы развития финансово-правовой науки в области валютных правоотношений
Серия: Финансовое право
Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 2. - С. 16-18
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютное регулирование--валютные правоотношения--валютный контроль--государственный контроль--научно-практические конференции--финансовое право--финансово-правовая наука--финансовый мониторинг--юридическая литература
Аннотация: Современные валютные правоотношения рассматриваются с точки зрения таких ключевых понятий, как валютное регулирование и валютный контроль. Автором рассматриваются перспективы развития системы финансового мониторинга.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Саттарова Н. А.
Заглавие : Система мер валютно-правового ограничения
Серия: Валютное право
Место публикации : Финансовое право. - 2005. - N 12. - С. 35-40
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валюта--национальная валюта--валютное регулирование--валютные ограничения--валютные операции--резиденты--нерезиденты--иностранная валюта--валютные счета--репатриация иностранной валюты--валютный контроль--паспорт сделки--ценные бумаги--лицензирование валютных операций--законы
Аннотация: Изложены цели, способы и задачи защиты национальной валюты от вытеснения ее из обращения валютами других государств. Рассмотрены основные валютные ограничения в области проведения валютных операций, сделок и трансграничных перемещений валюты и ценных бумаг.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Казакбиева Л. Т.
Заглавие : Роль Центрального банка в валютной политике государства
Серия: Центральный банк
Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 2. - С. 19-23
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--валютная политика--валюта--иностранная валюта--валютные рынки--валютный контроль--валютное регулирование--валютная интервенция--курс рубля--легализация капитала--отмывание капитала--лицензии--генеральные лицензии
Аннотация: Рассматривается система мер, позволяющих Центральному банку РФ (Банк России) адекватно осуществлять валютное регулирование и противодействовать нарушениям валютного законодательства.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Марченко Р. А.
Заглавие : Роль административно-правового режима обеспечения таможенного дела в общем предупреждении валютных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности страны
Серия: Таможенные отношения
Место публикации : Банковское право. - 2006. - N 6. - С. 61-63
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): внешнеэкономическая деятельность--внешнеторговая деятельность--валютные операции--валютные правонарушения--вэд--таможенный контроль--валютный контроль--валюта--валютные ценности--таможенные органы--административно-правовой режим
Аннотация: Рассмотрен один из элементов государственного механизма регулирования внешнеторговой деятельности в сфере валютных операций. Выделены основные направления деятельности таможенных органов по предупреждению и пресечению валютных правонарушений.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Самигулина А. В.,
Заглавие : Развитие секторальной структуры российского финансового рынка с учетом трансформаций международной валютно-финансовой системы
/ А. В. Самигулина
Серия: Финансы и налоги
Место публикации : Право и экономика. - 2017. - № 10. - С. 45-51
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковское законодательство--финансово-технологические фирмы--кредитные организации--биткоин--рынок ценных бумаг--блокчейн--стандартизация технологии блокчейн--криптовалюта--валютное регулирование--валютный контроль--секьюритизация--денежные суррогаты--финансовые услуги--фондовый рынок--национальная финансовая система--ценные бумаги--банки
Аннотация: Обсуждается идея систематизации современного российского банковского законодательства.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Черекаев А. В.
Заглавие : Проблемы применения юридической терминологии в Законе РФ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Серия: Трибуна молодого ученого
Место публикации : Журнал российского права. - 2004. - N 2. - С. 128-134
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): законы--комментарии--валютное регулирование--валютный контроль--юридическая терминология
Аннотация: О неточностях и противоречиях, в том числе связанных с неправильным применением юридической терминологии в Законе РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 г. N 3615-1.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Хаменушко И. В.,
Заглавие : Проблемы классификации валютных операций
/ И. В. Хаменушко
Серия: Финансовое право
Место публикации : Законодательство. - 2011. - N 11. - С. C. С. 29-40
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютные операции--классификация валютных операций--виды валютных операций--валютные ограничения--валютный контроль--электронные платежные системы--примеры из практики
Аннотация: Предлагается уточненная классификация валютных операций по предмету правового регулирования с учетом действующего законодательства и международных соглашений Российской Федерации, а также развития электронных платежных систем. Автор полагает, что такое деление будет способствовать правильному пониманию сути валютных ограничений и мер валютного контроля. Для пояснения прикладного аспекта предложенной классификации приводятся примеры из практики.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кубанцева О. О.,
Заглавие : Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК
/ О. О. Кубанцева
Серия: Уголовное право
Место публикации : Уголовное право. - 2019. - № 6. - С. 51-57
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валюта--валютные операции--валютный контроль--вывоз капитала--нерезиденты--перевод денежных средств--подложные документы--продолжаемые преступления--судебная практика--финансовые операции
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются суды при рассмотрении дел, связанных с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Филатов А.
Заглавие : Приобретение и реализация иностранной валюты
Место публикации : Хозяйство и право. - 2001. - №7. - С.38-43
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): иностранная валюта--приобретение и реализация--валютное регулирование--валютный контроль
Найти похожие
|
20.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Королев Д. С.,
Заглавие : Принципы валютного регулирования и валютного контроля как правовая основа для одного из способов финансово-правового регулирования инвестиционной деятельности в Евразийском экономическом сообществе
/ Д. С. Королев
Серия: Статьи аспирантов и магистрантов
Место публикации : Финансовое право. - 2014. - № 2. - С. 40-43
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютная политика--валютное регулирование--валютно-финансовое сотрудничество--валютно-финансовые отношения--валютный контроль--инвестиционная деятельность--международные договоры--международные экономические организации--экономическая интеграция
Аннотация: В статье представлено исследование вопросов, связанных с принципами валютного регулирования и валютного контроля, разрешение которых способствует экономической интеграции и развитию сотрудничества в валютно-финансовой сфере в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Основная библиотечная БД
Стандартный