Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Основная библиотечная БД - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Найдено в других БД:

Труды учёных ПГНИУ (2)

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) (75)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Отмывание денег<.>)

Общее количество найденных документов : 15
Показаны документы с 1 по 15

   343
   Г 593

    Годунов, Игорь Валентинович.
    Противодействие организованной преступности : Учеб. пособие для студентов вузов / И. В. Годунов. - М. : Высш. шк., 2003. - 497 с. - ISBN 5-06-004637-0 : 358.50 р., 422.00 р.

УДК

343.9(075.8)

ББК Х2(2Рос)628.112.3я73
Рубрики: Криминология
Кл.слова (ненормированные):
Организованная преступность -- Учебное пособие -- Отмывание денег -- Теневая экономика -- Коррупция -- Взяточничество

Экземпляры всего: 3
Х (1), БЮФ (2)
Свободны: Х (1), БЮФ (2)
Найти похожие

   341
   М 432


    Международное право и борьба с преступностью : сб. документов / МГИМО (У) МИД РФ; сост. А. В. Змеевский, Ю. М. Колосов, Н. В. Прокофьев. - М. : Междунар. отношения, 2004. - 720 с. - ISBN 5-7133-1216-X : 268.20 р., 225.20 р.

УДК

343

ББК Х916.8я45
Рубрики: Международное право
Кл.слова (ненормированные):
Международный терроризм -- Борьба с преступностью -- Международное право -- Конвенции -- Декларации ООН -- Наркотики (незаконный оборот) -- Транснациональная преступность -- Организованная преступность -- Отмывание денег

Доп.точки доступа:
Змеевский, А. В. \сост.\; Колосов, Ю. М. \сост.\; Прокофьев, Н. В. \сост.\
Экземпляры всего: 4
Х (1), ЧЗГ (1), БЮФ (2)
Свободны: Х (1), ЧЗГ (1), БЮФ (2)
Найти похожие

   343
   О-839


    Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / А. И. Рымарук [и др.] ; ред. А. И. Рымарук. - Киев : Юстиниан, 2003. - 544 с. - ISBN 966-8257-01-4 : 450.00 р.

УДК

343.5

Рубрики: Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
Отмывание денег -- Финансовая разведка -- Терроризм (финансирование)

Доп.точки доступа:
Рымарук, А. И.; Лысенков, Ю. М.; Капустин, В. В.; Синянский, С. А.; Рымарук, А. И. \ред.\
Экземпляры всего: 1
БЮФ (1)
Свободны: БЮФ (1)
Найти похожие

   343
   В 673

    Волженкин, Борис Владимирович.
    Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963-2007) / Б. В. Волженкин. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. - 971 с. - (Антология юридической науки). - ISBN 5-94201-506-1 : 744.00 р.

УДК

343.23:343.9

ББК X2(2Рос)628.10я73
Рубрики: Избранные труды
Кл.слова (ненормированные):
Уголовное право -- Уголовная ответственность -- Хищение -- Взяточничество -- Злоупотребление служебным положением -- Общественная опасность преступника -- Профилактика преступлений -- Преступность (причины) -- Взяточничество (скрытые формы) -- Взятка-благодарность -- Множественность преступлений -- Соучастие в преступлениях -- Взяточничество (судебная практика) -- Коммерческий подкуп (судебная практика) -- Легализация преступных доходов -- Преступления в сфере экономики (общая характеристика) -- Организованная преступность (ответственность) -- Наука уголовного права -- Уголовное право (предмет науки) -- Преступления против интересов службы -- Отмывание денег -- Уголовная ответственность юридических лиц -- Юридические лица (уголовная ответственность) -- Коррупция -- Должностные преступления -- Недобросовестная конкуренция -- Уголовный кодекс РФ 1996 года -- Уголовный кодекс РСФСР 1960 года -- Конфискация -- Мошенничество

Экземпляры всего: 2
БЮФ (2)
Свободны: БЮФ (2)
Найти похожие

   336
   Б 906

    Букин, Сергей Олегович.
    Безопасность банковской деятельности : учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по специальности 080108 "Банковское дело" / С. О. Букин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 286 с. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 281-286. - Рекомендовано Федеральным институтом развития образования. - ISBN 978-5-459-00569-1 : 274.00 р., 274.00 р., 274 р.
    Содержание:
Угрозы и опасности для банка
Международные стандарты и организации
Банковская "стирка"
Национальные стандарты безопасной деятельности банка
Документарные процедуры

ГРНТИ	06.73.55
УДК	336.719(470+571)(075.32)

ББК У9(2Рос)262.10я723
Рубрики: Банки--Российская Федерация--Учебные издания для среднего профессионального образования
Кл.слова (ненормированные):
БАНКИ (БЕЗОПАСНОСТЬ) -- БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКА -- БАНКИ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ) -- БАЗЕЛЬСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ -- FATF -- ОТМЫВАНИЕ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ -- НЕЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ (ОТМЫВАНИЕ) -- БЕНЕФИЦИАР -- БАНКИ (КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ) -- БАНКИ (ДОКУМЕНТАРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ) -- FATF (экономика) -- Базельские соглашения -- Вольфсбергские принципы -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Экземпляры всего: 35
Х (1), АБЗ (1), АБУ (33)
Свободны: Х (1), АБЗ (1), АБУ (33)
Найти похожие

   343
   Т 628

    Тосунян, Гарегин Ашотович.
    Противодействие легализации(отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы : Учебно-практическое пособие / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин. - Москва : Дело, 2001. - 256 с. - (Банковское и финансовое право). - ISBN 5-7749-0242-0 : 130.00 р.

ГРНТИ	10.77
УДК	343.3(075.8)

Рубрики: Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- легализация незаконных доходов -- отмывание денег -- банковские преступления -- легализация имущества (способы)

Доп.точки доступа:
Викулин, Александр Юрьевич
Экземпляры всего: 1
БЮФ (1)
Свободны: БЮФ (1)
Найти похожие

   33
   Т 338


    Теория переходной экономики (на примере России) : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Экономическая теория", а также для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Экономика" / С. Э. Батищева [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Пермский государственный национальный исследовательский университет. - Пермь : [б. и.], 2013. - 397 с. - ISBN 978-5-7944-2193-4 : 168.31 р., 168.31 р.

ГРНТИ

06.03.15

ББК У01 + У9(2Рос)0-183]я73
Рубрики: Экономическая теория--Учебные издания для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА (ТЕОРИЯ) -- ЭКОНОМИКА РЫНОЧНАЯ -- ПЕРЕСТРОЙКА СССР 1985-1991 -- ПРИВАТИЗАЦИЯ РФ 1992-1999 -- ВАУЧЕРНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ -- СЕМИБАНКИРЩИНА -- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ -- РЕЙДЕРСКИЕ ЗАХВАТЫ -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РФ -- ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ -- ФАЛЬШИВЫЕ АВИЗО -- БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ (УМЫШЛЕННОЕ) -- БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ -- БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ -- БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ РФ -- НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ -- БАНКРОТСТВО НАЦИИ -- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1998 -- РЫНОК ТРУДА РОССИИ -- ЖИЛИЩНАЯ ИПОТЕКА РФ -- УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РФ -- ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (МОШЕННИЧЕСТВО) -- МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ -- РОССИЯ И ВТО -- МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА -- УТЕЧКА МОЗГОВ -- МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 2008-2010 -- СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД РОССИИ -- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ (ПУТИ)

Доп.точки доступа:
Батищева, Светлана Эдуардовна; Каданэр, Эдуард Дмитриевич; Караваева, Наталья Михайловна; Симонов, Пётр Михайлович; Министерство образования и науки Российской Федерации; Пермский государственный национальный исследовательский университет
Экземпляры всего: 25
Х (1), ЧЗЕ (1), ЧЗГ (1), АБУ (22)
Свободны: Х (1), ЧЗЕ (1), ЧЗГ (1), АБУ (22)
Найти похожие

   33
   Т 338


    Теория переходной экономики (на примере России) [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Экономическая теория", а также для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Экономика" / С. Э. Батищева [и др.] ; М-во образования и науки РФ, Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (24,6 Мб). - Пермь : [б. и.], 2013. - 1 on-line. - Загл. с домашней страницы Интернета. - 0.00

ГРНТИ

06.03.15

ББК У01 + У9(2Рос)0-183]я73
Рубрики: Экономическая теория--Учебные издания для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА (ТЕОРИЯ) -- ЭКОНОМИКА РЫНОЧНАЯ -- ПЕРЕСТРОЙКА СССР 1985-1991 -- ПРИВАТИЗАЦИЯ РФ 1992-1999 -- ВАУЧЕРНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ -- СЕМИБАНКИРЩИНА -- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ -- РЕЙДЕРСКИЕ ЗАХВАТЫ -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РФ -- ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ -- ФАЛЬШИВЫЕ АВИЗО -- БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ (УМЫШЛЕННОЕ) -- БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ -- БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ -- БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ РФ -- НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ -- БАНКРОТСТВО НАЦИИ -- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1998 -- РЫНОК ТРУДА РОССИИ -- ЖИЛИЩНАЯ ИПОТЕКА РФ -- УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РФ -- ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (МОШЕННИЧЕСТВО) -- МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ -- РОССИЯ И ВТО -- МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА -- УТЕЧКА МОЗГОВ -- МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 2008-2010 -- СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД РОССИИ -- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ (ПУТИ)

Перейти: Посный текст

Доп.точки доступа:
Батищева, Светлана Эдуардовна; Каданэр, Эдуард Дмитриевич; Караваева, Наталья Михайловна; Симонов, Пётр Михайлович; Министерство образования и науки Российской Федерации; Пермский государственный национальный исследовательский университет
Свободных экз. нет
Найти похожие

   1413545


    Бахарев, Д. В.
    Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. В. Бахарев ; Уральская государственная юридическая академия. - Екатеринбург, 2005. - 30 с.
Кл.слова (ненормированные):
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ -- ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Доп.точки доступа:
Уральская государственная юридическая академия
Экземпляры всего: 1
Х (1)
Свободны: Х (1)
Найти похожие

10.

   347
   К 642

    Кондрат, Е. Н.
    Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия / Е. Н. Кондрат. - М. : Форум, 2014. - 927 с. : ил. - Библиогр. в конце глав, с. 910-923. - 300 экз. - ISBN 978-5-8199-0568-5 : 500.00 р.

ГРНТИ	10.21
УДК	351.862.6(470)	347.73(470)

Рубрики: Экономическая безопасность--Россия
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Финансовая безопасность России -- Финансовая преступность -- Финансовые правонарушения -- Легализация преступных денежных средств -- Отмывание денег -- Государственные и муниципальные нужды (правонарушения) -- Государственные закупки (правонарушения) -- Государственные закупки (регулирование) -- Налоговые правонарушения -- Кредитно-финансовые правонарушения -- Рынок ценных бумаг (преступления) -- Вексельное обращение (злоупотребления) -- Рейдерство -- Рейдерские захваты -- Коррупция в России -- Юридическая ответственность (финансовая сфера) -- Финансовый контроль -- Финансовая отчетность

Экземпляры всего: 1
БЮФ (1)
Свободны: БЮФ (1)
Найти похожие

11.

   336
   Ф 591


    Финансы и кредит : [учебник для студентов по направлению "Финансы и кредит" / Т. Ф. Романова и др. ; под ред. Н. Г. Кузнецова, К. В. Кочмола, Е. Н. Алифановой]. - Москва : КноРус, 2016. - 430 с. : ил., табл. - (Бакалавриат). - Авт. указ. на 8 с. - Библиогр.: с. 428-430. - 240 экз. - ISBN 978-5-406-04625-8 (в пер.) : 470 р.

ГРНТИ	06.73
УДК	336(470+571)(075.8)

ББК У9(2Рос)26я73
Рубрики: Финансы--Российская Федерация--Учебные издания для высших учебных заведений
Кредит--Российская Федерация--Учебные издания для высших учебных заведений
Дескрипторы: финансы -- финансовая система -- бюджет -- бюджетная система -- внебюджетное финансирование -- внебюджетные фонды -- страхование -- деньги -- кредит -- банки -- банковская система -- депозит -- расчетные операции -- кассовые операции -- кредитные операции -- финансовый менеджмент -- финансовые риски -- инвестиции -- управление финансами -- управление рисками -- управление капиталом -- дивиденды -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- собственность -- оценка финансового состояния -- мировые финансы -- валютные отношения -- дисконтирование -- капитализация -- развитые страны -- финансовая безопасность -- отмывание денег -- исламская финансовая система -- терроризм -- легализация доходов

Доп.точки доступа:
Романова, Т. Ф.; Иванова, О. Б.; Рукина, С. Н.; Богославцева, Л. В.; Богданова, О. Ю.; Кузнецов, Н. Г. \ред.\; Кочмол, К. В. \ред.\; Алифанова, Е. Н. \ред.\
Экземпляры всего: 1
Х (1)
Свободны: Х (1)
Найти похожие

12.

69065

Айкумбеков, Н. Р.
Борьба с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса [Текст] : методические рекомендации / Айкумбеков Н. Р. - Алматы : Нур-Принт, Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2009. - 49 с. - ISBN 978-601-7058-52-4 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.

УДК

343

ББК 67.408

Кл.слова (ненормированные):
легализация дохода -- механизм отмывания -- наркобизнес -- наркотическое средство -- незаконный оборот -- оперативно-розыскное мероприятие -- отмывание денег -- психотропное вещество -- следственное мероприятие
Аннотация: Настоящие методические рекомендации получили положительную характеристику в Комитете по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Казахстан и внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел. Сборник рассчитан на сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, ведущих борьбу с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также может быть использован преподавателями, адъюнктами и слушателями учебных заведений МВД РК.

Перейти: Перейти к просмотру издания
Свободных экз. нет
Найти похожие

13.

15381

Логинов, Е. Л.
Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Логинов Е. Л. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 271 с. - ISBN 5-238-00916-Х : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.

УДК

343.575

ББК 67.408

Кл.слова (ненормированные):
бизнес-группа -- зарубежная корпорация -- криминальная операция -- криминальный доход -- налог -- отмывание денег -- российская корпорация
Аннотация: Рассматриваются теоретические и практические проблемы борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, осуществляемых в рамках российских бизнес-групп, контролируемых так называемыми «олигархами», и аналогичных зарубежных структур, системные аспекты формирования криминальных корпоративных бизнес-групп, закономерности криминальной трансформации их деятельности. Определяются криминальные характеристики и особенности организационно-управленческих механизмов корпоративных бизнес-групп, формы извлечения и легализации ими криминальных доходов в России и за рубежом. Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов, преподавателей, научных работников, а также работников правоохранительных органов.

Перейти: Перейти к просмотру издания
Свободных экз. нет
Найти похожие

14.

8075

Зубков, В. А.
Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Зубков В. А. - Москва : Юриспруденция, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-9516-0466-8 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.

УДК

341.9

ББК 67.911

Кл.слова (ненормированные):
международные стандарты -- отмывание денег -- преступные доходы -- учебное пособие -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: В учебном пособии раскрыты основные закономерности формирования и институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Представлены подходы определению преступлений «отмывание денег» и «финансирование терроризма» и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ. Для слушателей, обучающихся по образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по тематике ПОД/ФТ, финансового мониторинга и экономической безопасности, а также для студентов, курсантов, аспирантов и преподавателей финансово экономических и юридических образовательных учреждений.

Перейти: Перейти к просмотру издания

Доп.точки доступа:
Осипов, С. К.
Свободных экз. нет
Найти похожие

15.

49130

Пьер-Лоран, Шатен
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма [Текст] : практическое руководство для банковских специалистов / Пьер-Лоран Шатен. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 316 с. - ISBN 978-5-9614-5200-6 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.

УДК

347.73

ББК 67.911

Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- государство -- деньги -- отмывание денег -- финансы
Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Перейти: Перейти к просмотру издания

Доп.точки доступа:
Джон, Макдауэл; Седрик, Муссе; Пол, Аллан; Эмиль, ван; Портянкина, А. \пер.\; Суворова, П. \ред.\
Свободных экз. нет
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 30.06.2024
Число запросов	44230
Число посетителей	333
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)