Научная Библиотека Пермского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Базы данных

Основная библиотечная БД - результаты поиска

Вид поиска

Основная библиотечная БД

Труды учёных ПГНИУ

Диссертации

Журналы

Рациональное природопользование

Иностранная периодика

Дореволюционная периодика

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи)

Туризм

История Пермского университета

Продолжающиеся издания

Музейный книжный фонд

Область поиска

Найдено в других БД:

Труды учёных ПГНИУ (2)

Библиотека юридичеcкого факультета (статьи) (75)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Отмывание денег<.>)

Общее количество найденных документов : 15
Показаны документы с 1 по 15

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343/Г 593
Автор(ы) : Годунов, Игорь Валентинович
Заглавие : Противодействие организованной преступности : Учеб. пособие для студентов вузов
Выходные данные : М.: Высш. шк., 2003
Колич.характеристики :497 с
ISBN, Цена 5-06-004637-0: 358.50, 422.00, р.
УДК : 343.9(075.8)
ББК : Х2(2Рос)628.112.3я73
Предметные рубрики: Криминология
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): организованная преступность--учебное пособие--отмывание денег--теневая экономика--коррупция--взяточничество
Экземпляры : всего : Х(1), БЮФ(2)
Свободны : Х(1), БЮФ(2)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 341/М 432
Заглавие : Международное право и борьба с преступностью : сб. документов
Выходные данные : М.: Междунар. отношения, 2004
Колич.характеристики :720 с
ISBN, Цена 5-7133-1216-X: 268.20, 225.20, р.
УДК : 343
ББК : Х916.8я45
Предметные рубрики: Международное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международный терроризм--борьба с преступностью--международное право--конвенции--декларации оон--наркотики (незаконный оборот)--транснациональная преступность--организованная преступность--отмывание денег
Экземпляры : всего : Х(1), ЧЗГ(1), БЮФ(2)
Свободны : Х(1), ЧЗГ(1), БЮФ(2)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343/О-839
Автор(ы) : Рымарук А. И., Лысенков Ю. М., Капустин В. В., Синянский С. А.
Заглавие : Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия
Выходные данные : Киев: Юстиниан, 2003
Колич.характеристики :544 с.
ISBN, Цена 966-8257-01-4: 450.00, 450.00, р.
УДК : 343.5
Предметные рубрики: Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--финансовая разведка--терроризм (финансирование)
Экземпляры :БЮФ(1)
Свободны : БЮФ(1)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343/В 673
Автор(ы) : Волженкин, Борис Владимирович
Заглавие : Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963-2007)
Выходные данные : СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008
Колич.характеристики :971 с.
Серия: Антология юридической науки
ISBN, Цена 5-94201-506-1: 744.00, р.
УДК : 343.23:343.9
ББК : X2(2Рос)628.10я73
Предметные рубрики: Избранные труды
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уголовное право--уголовная ответственность--хищение--взяточничество--злоупотребление служебным положением--общественная опасность преступника--профилактика преступлений--преступность (причины)--взяточничество (скрытые формы)--взятка-благодарность--множественность преступлений--соучастие в преступлениях--взяточничество (судебная практика)--коммерческий подкуп (судебная практика)--легализация преступных доходов--преступления в сфере экономики (общая характеристика)--организованная преступность (ответственность)--наука уголовного права--уголовное право (предмет науки)--преступления против интересов службы--отмывание денег--уголовная ответственность юридических лиц--юридические лица (уголовная ответственность)--коррупция--должностные преступления--недобросовестная конкуренция--уголовный кодекс рф 1996 года--уголовный кодекс рсфср 1960 года--конфискация--мошенничество
Экземпляры : всего : БЮФ(2)
Свободны : БЮФ(2)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 336/Б 906
Автор(ы) : Букин, Сергей Олегович
Заглавие : Безопасность банковской деятельности : учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования по специальности 080108 "Банковское дело"
Выходные данные : Санкт-Петербург; Москва; Нижний Новгород: Питер, 2011
Колич.характеристики :286 с
Серия: Учебное пособие
Примечания : Библиогр.: с. 281-286. - Рекомендовано Федеральным институтом развития образования
ISBN, Цена 978-5-459-00569-1: 274.00, 274.00, 274, р.
ГРНТИ : 06.73.55
УДК : 336.719(470+571)(075.32)
ББК : У9(2Рос)262.10я723
Предметные рубрики: Банки --Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки (безопасность)--безопасность банка--банки (международные стандарты)--базельские соглашения--fatf--отмывание грязных денег--незаконные доходы (отмывание)--бенефициар--банки (конфиденциальность)--банки (документарные процедуры)--fatf (экономика)--базельские соглашения--вольфсбергские принципы--отмывание денег
Содержание : Угрозы и опасности для банка ; Международные стандарты и организации ; Банковская "стирка" ; Национальные стандарты безопасной деятельности банка ; Документарные процедуры
Экземпляры : всего : Х(1), АБЗ(1), АБУ(33)
Свободны : Х(1), АБЗ(1), АБУ(33)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 343/Т 628
Автор(ы) : Тосунян, Гарегин Ашотович, Викулин, Александр Юрьевич
Заглавие : Противодействие легализации(отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы : Учебно-практическое пособие
Выходные данные : Москва: Дело, 2001
Колич.характеристики :256 с
Серия: Банковское и финансовое право
ISBN, Цена 5-7749-0242-0: 130.00, р.
ГРНТИ : 10.77
УДК : 343.3(075.8)
Предметные рубрики: Уголовное право
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денежных средств--легализация незаконных доходов--отмывание денег--банковские преступления--легализация имущества (способы)
Экземпляры :БЮФ(1)
Свободны : БЮФ(1)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 33/Т 338
Автор(ы) : Батищева, Светлана Эдуардовна, Каданэр, Эдуард Дмитриевич, Караваева, Наталья Михайловна, Симонов, Пётр Михайлович
Заглавие : Теория переходной экономики (на примере России) : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Экономическая теория", а также для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Экономика"
Выходные данные : Пермь, 2013
Колич.характеристики :397 с
Коллективы : Министерство образования и науки Российской Федерации, Пермский государственный национальный исследовательский университет
ISBN, Цена 978-5-7944-2193-4: 168.31, 168.31, р.
ГРНТИ : 06.03.15
ББК : У01 + У9(2Рос)0-183]я73
Предметные рубрики: Экономическая теория
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): переходная экономика (теория)--экономика рыночная--перестройка ссср 1985-1991--приватизация рф 1992-1999--ваучерная приватизация--семибанкирщина--экономическая деградация--рейдерские захваты--отмывание денег--валютный рынок рф--финансовые пирамиды--фальшивые авизо--банкротство предприятия (умышленное)--банковская система рф--бюджетная система рф--бюджетный федерализм рф--налоговая политика рф--банкротство нации--экономический кризис 1998--рынок труда россии--жилищная ипотека рф--уровень жизни населения рф--долевое строительство (мошенничество)--международная интеграция россии--россия и вто--международное разделение труда--утечка мозгов--мировой экономический кризис 2008-2010--стабилизационный фонд россии--экономический рост россии (пути)
Экземпляры : всего : Х(1), ЧЗЕ(1), ЧЗГ(1), АБУ(22)
Свободны : Х(1), ЧЗЕ(1), ЧЗГ(1), АБУ(22)
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 33/Т 338
Автор(ы) : Батищева, Светлана Эдуардовна, Каданэр, Эдуард Дмитриевич, Караваева, Наталья Михайловна, Симонов, Пётр Михайлович
Заглавие : Теория переходной экономики (на примере России) [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Экономическая теория", а также для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Экономика"
Выходные данные : Пермь, 2013
Колич.характеристики :1 on-line
Коллективы : Министерство образования и науки Российской Федерации, Пермский государственный национальный исследовательский университет
Вид и объем ресурса: Электрон. текстовые дан. (24,6 Мб)
Примечания : Загл. с домашней страницы Интернета
Цена : 0.00
ГРНТИ : 06.03.15
ББК : У01 + У9(2Рос)0-183]я73
Предметные рубрики: Экономическая теория
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): переходная экономика (теория)--экономика рыночная--перестройка ссср 1985-1991--приватизация рф 1992-1999--ваучерная приватизация--семибанкирщина--экономическая деградация--рейдерские захваты--отмывание денег--валютный рынок рф--финансовые пирамиды--фальшивые авизо--банкротство предприятия (умышленное)--банковская система рф--бюджетная система рф--бюджетный федерализм рф--налоговая политика рф--банкротство нации--экономический кризис 1998--рынок труда россии--жилищная ипотека рф--уровень жизни населения рф--долевое строительство (мошенничество)--международная интеграция россии--россия и вто--международное разделение труда--утечка мозгов--мировой экономический кризис 2008-2010--стабилизационный фонд россии--экономический рост россии (пути)
Перейти: Посный текст
Найти похожие

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 1413545/
Автор(ы) : Бахарев Д. В.
Заглавие : Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08
Выходные данные : Екатеринбург, 2005
Колич.характеристики :30 с
Коллективы : Уральская государственная юридическая академия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): организованная преступность--отмывание денег
Экземпляры :Х(1)
Свободны : Х(1)
Найти похожие

10.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 347/К 642
Автор(ы) : Кондрат Е.Н.
Заглавие : Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия
Выходные данные : М.: Форум, 2014
Колич.характеристики :927 с.: ил
Примечания : Библиогр. в конце глав, с. 910-923
ISBN, Цена 978-5-8199-0568-5: 500.00, р.
ГРНТИ : 10.21
УДК : 351.862.6(470) + 347.73(470)
Предметные рубрики: Экономическая безопасность-- Россия
Финансовое право-- Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая безопасность россии--финансовая преступность--финансовые правонарушения--легализация преступных денежных средств--отмывание денег--государственные и муниципальные нужды (правонарушения)--государственные закупки (правонарушения)--государственные закупки (регулирование)--налоговые правонарушения--кредитно-финансовые правонарушения--рынок ценных бумаг (преступления)--вексельное обращение (злоупотребления)--рейдерство--рейдерские захваты--коррупция в россии--юридическая ответственность (финансовая сфера)--финансовый контроль--финансовая отчетность
Экземпляры :БЮФ(1)
Свободны : БЮФ(1)
Найти похожие

11.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 336/Ф 591
Автор(ы) : Романова Т. Ф., Иванова О. Б., Рукина С. Н., Богославцева Л. В., Богданова О. Ю.
Заглавие : Финансы и кредит : [учебник для студентов по направлению "Финансы и кредит"
Выходные данные : Москва: КноРус, 2016
Колич.характеристики :430 с.: ил., табл.
Серия: Бакалавриат
Примечания : Библиогр.: с. 428-430. - Авт. указ. на 8 с.
ISBN (в пер.), Цена 978-5-406-04625-8: 470 р.
ГРНТИ : 06.73
УДК : 336(470+571)(075.8)
ББК : У9(2Рос)26я73
Предметные рубрики: Финансы --Российская Федерация
Кредит --Российская Федерация
Дескрипторы: финансы--финансовая система--бюджет--бюджетная система--внебюджетное финансирование--внебюджетные фонды--страхование--деньги--кредит--банки--банковская система--депозит--расчетные операции--кассовые операции--кредитные операции--финансовый менеджмент--финансовые риски--инвестиции--управление финансами--управление рисками--управление капиталом--дивиденды--ценные бумаги--рынок ценных бумаг--собственность--оценка финансового состояния--мировые финансы--валютные отношения--дисконтирование--капитализация--развитые страны--финансовая безопасность--отмывание денег--исламская финансовая система--терроризм--легализация доходов
Экземпляры :Х(1)
Свободны : Х(1)
Найти похожие

12.

Вид документа :
Шифр издания : 69065
Автор(ы) : Айкумбеков Н. Р.
Заглавие : Борьба с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса : Методические рекомендации
Выходные данные : Алматы: Нур-Принт, Алматинская академия МВД Республики Казахстан, 2009
Колич.характеристики :49 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-601-7058-52-4: Б.ц.
УДК : 343
ББК : 67.408
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация дохода--механизм отмывания--наркобизнес--наркотическое средство--незаконный оборот--оперативно-розыскное мероприятие--отмывание денег--психотропное вещество--следственное мероприятие
Аннотация: Настоящие методические рекомендации получили положительную характеристику в Комитете по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Казахстан и внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел. Сборник рассчитан на сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, ведущих борьбу с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также может быть использован преподавателями, адъюнктами и слушателями учебных заведений МВД РК.
Перейти: Перейти к просмотру издания
Найти похожие

13.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 15381
Автор(ы) : Логинов Е. Л.
Заглавие : Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях : Учебное пособие
Выходные данные : Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012
Колич.характеристики :271 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 5-238-00916-Х: Б.ц.
УДК : 343.575
ББК : 67.408
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бизнес-группа--зарубежная корпорация--криминальная операция--криминальный доход--налог--отмывание денег--российская корпорация
Аннотация: Рассматриваются теоретические и практические проблемы борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, осуществляемых в рамках российских бизнес-групп, контролируемых так называемыми «олигархами», и аналогичных зарубежных структур, системные аспекты формирования криминальных корпоративных бизнес-групп, закономерности криминальной трансформации их деятельности. Определяются криминальные характеристики и особенности организационно-управленческих механизмов корпоративных бизнес-групп, формы извлечения и легализации ими криминальных доходов в России и за рубежом. Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов, преподавателей, научных работников, а также работников правоохранительных органов.
Перейти: Перейти к просмотру издания
Найти похожие

14.

Вид документа : Однотомное издание
Шифр издания : 8075
Автор(ы) : Зубков В. А.
Заглавие : Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : Учебное пособие
Выходные данные : Москва: Юриспруденция, 2012
Колич.характеристики :367 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-9516-0466-8: Б.ц.
УДК : 341.9
ББК : 67.911
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): международные стандарты--отмывание денег--преступные доходы--учебное пособие--финансирование терроризма--финансовый мониторинг--экономическая безопасность
Аннотация: В учебном пособии раскрыты основные закономерности формирования и институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Представлены подходы определению преступлений «отмывание денег» и «финансирование терроризма» и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ. Для слушателей, обучающихся по образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по тематике ПОД/ФТ, финансового мониторинга и экономической безопасности, а также для студентов, курсантов, аспирантов и преподавателей финансово экономических и юридических образовательных учреждений.
Перейти: Перейти к просмотру издания
Найти похожие

15.

Вид документа :
Шифр издания : 49130
Автор(ы) : Пьер-Лоран Шатен
Заглавие : Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : Практическое руководство для банковских специалистов
Выходные данные : Москва: Альпина Паблишер, 2016
Колич.характеристики :316 с
Примечания : Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
ISBN, Цена 978-5-9614-5200-6: Б.ц.
УДК : 347.73
ББК : 67.911
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская деятельность--государство--деньги--отмывание денег--финансы
Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Перейти: Перейти к просмотру издания
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика обращений

Статистика за 02.07.2024
Число запросов	44322
Число посетителей	426
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)