Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Прошунин М. М., Заглавие : Организационно-правовые вопросы деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в финансовых организациях: российский и зарубежный опыт / М. М. Прошунин Серия: Финансовая безопасность Место публикации : Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 33-37 Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские сотрудники--внутренний контроль--должностные лица--квалификационные требования--кредитные организации--легализация преступных доходов--преступные доходы--противодействие отмыванию доходов--сотрудники кредитных организаций--финансирование терроризма--финансовая безопасность государства--финансовый мониторинг Аннотация: Анализируются квалификационные требования, предъявляемые к должностному лицу, его функции. Предлагается ряд путей совершенствования действующего нормативного правового регулирования в сфере деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.