Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Харук А. Л., Заглавие : Совершенствование уголовного законодательства в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенных с использованием оффшорных зон / А. Л. Харук Серия: Уголовное право Место публикации : Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. С. 28-31 Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): преступные доходы--легализация доходов--отмывание денег--оффшорные зоны--оффшорные компании--международный бизнес--контроль в оффшорных зонах--резидентность--нерезидентность Аннотация: Факторы, помогающие использовать оффшорные зоны для преступлений в области легализации преступных доходов. Английская законодательная система в оффшорных зонах. Конфиденциальность в отдельных оффшорных зонах. Методы, используемые для легализации денежных средств с помощью оффшора.