Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Шохин С. О. Заглавие : Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации Серия: Актуальные проблемы банковского права Место публикации : Банковское право. - 2004. - N 3. - С. 7-11 Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): легализация доходов--противодействие легализации доходов--отмывание доходов--вывоз капитала--отмывание денег--незаконные финансовые операции--легализация преступных доходов--уголовная ответственность Аннотация: Проанализированы причины, способы, последствия для экономики незаконного вывоза капитала за границу и его легализации преступным путем. Рассмотрены основные направления политики государства в борьбе с отмыванием денег через банки, роль в этом деле Счетной палаты РФ.