Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Галкин Д. В., Заглавие : Расследование легализации (отмывания) преступных доходов: основные подходы к доказыванию умысла / Д. В. Галкин Коллективы : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации (Хабаровск). Пятый факультет повышения квалификации (филиал) Серия: Криминалистика Место публикации : Российский следователь. - 2017. - № 14. - С. 3-5 Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые преступления--отмывание денежных средств--расследование преступлений--преступные доходы--отмывание имущества--легализация нелегальных доходов--предикатные преступления--доказывание умысла Аннотация: Даны рекомендации следователям по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств. Рассмотрены отдельные сложные следственные ситуации, связанные с доказыванием цели придания правомерного вида владению легализованными денежными средствами. Доп.точки доступа: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации (Хабаровск). Пятый факультет повышения квалификации (филиал)