10532 Ревенков, П. В. Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ревенков П. В. - Москва : ЦИПСиР, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-406-02164-4 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Кл.слова (ненормированные): отмывание денег в банках -- управление рисками -- учебное пособие -- финансовый мониторинг -- экономика Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов,а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах. Перейти: Перейти к просмотру издания Доп.точки доступа: Дудка, А. Б.; Воронин, А. Н.; Каратаев, М. В. Свободных экз. нет |