4619 Чашин, А. Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / Чашин А. Н. - Москва : Дело и сервис (ДиС), 2010. - 121 с. - ISBN 978-5-8018-0472-9 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- отмывание преступных доходов -- страхование -- уголовное право -- финансирование терроризма Аннотация: Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Перейти: Перейти к просмотру издания Свободных экз. нет |